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ANTIRICICLAGGIO – REGOLE TECNICHE EMANATE DAL CNDCEC

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Documento (gennaio 2019)

Categorie: Contabilità e Fisco

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato sul proprio sito, in data 23/01/2019, il Documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90”.

Il documento è rivolto agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

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